银行卡遍布19个省，半年多“洗钱”5000余万元

天涯知己

网上网下收购大量银行卡、手机卡、优盾三件套，利用第三方支付系统，搭建“跑分平台”，为网络诈骗、网络赌博等网络犯罪活动“洗钱”5000余万。近日，扬州高邮警方端掉一个专为网络信息犯罪活动“洗钱”的团伙，12名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

△犯罪嫌疑人作案的部分工具

2021年初，扬州高邮警方在“净网2021”专项行动中获悉重要线索，发现一伙人员专门网上收购银行卡、手机卡、优盾三件套，并为上游犯罪开展平台“跑分”、帮助洗钱。当地网安部门会同刑侦部门成立专案组，立即启动“断卡”行动，先后赴上海、安徽、广西等地展开侦查，在掌握该犯罪团伙后开展统一收网行动，抓获陈某、何某等犯罪嫌疑人12名，现场缴获银行卡、手机卡、优盾三件套100余件。

△犯罪嫌疑人作案的部分工具

经审查，犯罪嫌疑人陈某（男，32岁，安徽省太和县人）、何某（男，27岁，江西省于都县人）等交代，2020年7月份以来，他们在网上网下收购大量银行卡、手机卡、优盾三件套，利用第三方支付系统，搭建“跑分平台”，为网络诈骗、网络赌博等网络犯罪活动提供转账支付，对收购的银行卡、手机卡、优盾三件套以流水10%-12%手续费支付给供卡人。
警方梳理发现，作案银行卡、手机卡、优盾三件套涉及广东、云南、宁夏、江西等19个省区、21个市，涉案流水高达5000余万元。目前，12名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动等罪名已被刑事拘留。
警方提醒，银行卡开户人、手机卡开卡人如果将本人银行卡、手机卡通过出租、出售、转借等方式提供他人用于电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的，公安机关将依法追究其法律责任，同时也提醒广大群众提高警惕，防止上当受骗，造成经济损失。

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